Смена генерального директора через эцп






Одна из ситуаций, которые происходят все чаще.


Ситуация: Мошенники изготовили поддельную доверенность ООО, через оператора получили новую ЭЦП, сменили директора, использовали компанию в схеме возмещения НДС. Пока учредитель возвращал контроль, компания обросла налогами. Что делать?


Описание довольно условное для того, чтобы ощутить проблему. Впрочем, ситуация реальная. Похожие случаи происходят в разных городах страны (погуглите) не только через ЭЦП, но и через нотариуса. Мошенники достигали разных целей — вымогали деньги, снимали деньги с расчетного счета, выводили имущество, компрометировали товарный знак.


Нет законной защиты от захватчиков ООО


Сегодня любая организация не защищена от незаконной смены директора, а собственник бизнеса узнает о захвате своего предприятия только после свершившегося факта и недружественных действий или последствий.

смена директора мошенниками


При этом законные способы противодействия мошенникам не эффективны — банки, суды, налоговые и правоохранительные органы рассматривают такие дела как корпоративные споры.


Банк не обязан информировать собственника предприятия о смене его руководителя, ведь подразумевается, что это он сам принял решение. Банк не вправе отказать мошеннику-директору в осуществлении банковских операций без соответствующего решения суда или акта правоохранительного органа, а мнение собственника не интересует.


Налоговые органы регистрируют заявления об изменениях сведений в едином государственном реестре юридических лиц в заявительном порядке, то есть не проверяют правомерность содержания заявления и полномочия лица, его подписавшего. Отмена записи возможна только по решению суда.


Арбитражные суды применяют обеспечительные меры в крайних случаях. Почерковедческая экспертиза длится до 3 месяцев, а сам суд до момента выдачи исполнительного листа длится не менее 8 месяцев.


Правоохранительные органы принимают заявления о преступлении. Назначают доследственную проверку, возбуждают уголовное дело и применяют меры принуждения, но эти действия могут длиться неделями и даже месяцами.


Мошенники хотят сменить директора: как защитить ООО


1. Подать в регистрирующий орган письмо в свободном стиле о запрете регистрационных действий без нотариального заверения. Налоговики примут подобное письмо, даже обещают им руководствоваться, хотя законом о регистрации такие действия не предусмотрены.





2. Прописать в Уставе сложную процедуру смены директора. Она может предусматривать общее собрание участников, обязательное письменное уведомление о собрании и уведомление о результатах собрания, нотариальное удостоверение заявление на смену директора, согласование акта приема-передачи при смене руководителя у учредителей, уведомление контрагентов, клиентов и партнеров. Обратить внимание банка на особенную процедуру, письмо будет в карточке клиента.


Если первая рекомендация выглядит, как пожелание, то вторая регламентирует процесс смены, на который можно сослаться в суде.


3. Ежедневно отслеживать подачу документов в отношении вашей организации через налоговый сервис. Врядли это выглядит удобным официальным инструментом контроля, пока другого нет. Существуют еще коммерческие сервисы контроля с уведомлениями по выбранным компаниям. Пользуясь подобными сервисами, можно заранее узнать о попытке смены руководителя предприятия и срочно подать письменное Возражение форма относительно предстоящих изменений в ЕГРЮЛ (п.6 ст9. ФЗ № 129).


4. Находиться по белому юридическому адресу, регулярно проверять почтовую корреспонденцию. Особое внимание на пустые конверты или письма непонятного содержания от неизвестных лиц.


5. Регулярный контроль кабинета налогоплательщика. При потере контроля — выяснение обстоятельств.


Мошенники уже сменили директора: как действовать


В общем, действия должны следовать алгоритму — собрать факты, вернуть контроль, отменить последствия. Для этого рекомендуем:


1.Обращаемся к участникам событий — нотариус, оператор ЭЦП, ИФНС, получаем все возможные сведения;


2. Ищем защиту — обращаемся в правоохранительные органы по факту противозаконных действий. Без особого эффекта, но этап обязательный для отмены последствий;


3. Обращаемся в суд, отменяем решение о смене директора и его регистрацию;


4. Отменяем последствия — вывод активов (приостановить регистрацию перехода прав на объект недвижимости, подать заявление в Росреестр), снятие денежных средств (уведомляем банк), обеспечиваем безопасность контрагентов (уведомляем партнеров, клиентов, поставщиков), обеспечиваем налоговую безопасность (уведомляем налоговую отчетную инспекцию о возможных искажениях в отчетности);


Мы надеемся, что указанные рекомендации помогут добиться положительных результатов: признать запись в ЕГРЮЛ незаконной, восстановить директора в должности, обнаружить и ликвидировать ущерб мошенников.


Фирммейкер, июль 2018Евгений МорозовПри использовании материала ссылка обязательна

Источник

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Don`t copy text!
Прокрутить вверх